Cypriot Business Couple Radhika-Pankaj Oswal: भारतीय अरबपति पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल ने स्विट्जरलैंड में देश का इतना महंगा घर खरीदा है। जिसकी चर्चा स्विट्जरलैंड के 10 सबसे महंगे घरों में होती है। भारत में जन्मे साइप्रस व्यवसायी राधिका और पंकज ओसवाल साइप्रस में पेट्रोलियम रिफाइनरी विकसित करने के लिए 2017 में स्थापित एक कंपनी के संचालन के लिए बैंक खाता खोलने में विफल रहे थे। दंपति ने 2018 में साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त किया, लेकिन 2019 में कंपनी साइप्रोल लिमिटेड को बंद कर दिया।
ये साइप्रस के कनेक्टेडस्काई लीगल एंड कॉरपोरेट कंसल्टेंट्स लिमिटेड जैसे ऑफशोर कॉरपोरेट सेवा प्रदाताओं के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिन्हें द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) के साथ वैश्विक जांच के हिस्से के रूप में एक्सेस किया गया है।
साइप्रोल लिमिटेड के अंतिम लाभार्थियों के रूप में, हेलेनिक बैंक और बैंक ऑफ साइप्रस को दिए गए अपने आवेदन में राधिका और पंकज ओसवाल ने दुबई में व्यक्तिगत खातों में बचत से प्राप्त धन से प्रत्येक के लिए अपनी संपत्ति को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया है। जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप (एएनजेड) के साथ समझौता, बर्रुप फर्टिलाइजर्स, ओसवाल मिडिल ईस्ट एलएलसी आदि जैसे व्यवसायों से लाभ शामिल है। हालांकि, इन सबके बावजूद, साइप्रस बैंक संतुष्ट नहीं थे।
सितंबर 2017 में बैंक ऑफ साइप्रस के एक कार्यकारी अधिकारी ने लिखा, “कृपया अधिक सबूत प्रदान करें… क्योंकि वित्तीय विवरण उनके धन के स्रोत की गहराई का सबूत नहीं दे सकता है।”
ओसवाल परिवार 2001 में भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था, जहां पंकज ने बुरुप प्रायद्वीप पर एक तरल अमोनिया संयंत्र (Liquid Ammonia Plant) की स्थापना की। 2011 में दंपति को अपनी निर्माणाधीन पर्थ हवेली – जिसे ‘ताज ऑन द स्वान’ कहा जाता है, उसको छोड़ना पड़ा और दुबई का रूख करना पड़ा, क्योंकि बुरुप फर्टिलाइजर्स में उनके साझेदारों ने उन पर 150 मिलियन अमरीकी डालर की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था और एएनजेड बैंक ने कर्ज वसूलने के लिए रिसीवर नियुक्त किया था।
यह एक लंबी कानूनी लड़ाई 2016 में एक समझौते के साथ समाप्त हुई, जब एएनजेड बैंक (ANZ Bank) ने बर्रुप फर्टिलाइजर्स (Burrup Fertilizers) में अपनी 65% हिस्सेदारी कम बेचने के लिए ओसवाल को 145 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की एक अज्ञात राशि का भुगतान किया और दोनों के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए।
अप्रैल 2017 में दंपति ने ‘निवेशकों के प्राकृतिकीकरण’ योजना (Investors Naturalization Scheme) (2020 से रोकी गई) के तहत साइप्रस नागरिकता के लिए आवेदन किया था। जून में उन्होंने लाभार्थियों के रूप में साइप्रोल होल्डिंग लिमिटेड (सीएचएल) और सीएचएल के तहत साइप्रोल लिमिटेड की स्थापना की।
यूरोबैंक, साइप्रस को किए गए एक अनडेटेड आवेदन (Undated Application) में साइप्रोल लिमिटेड ने 5 मिलियन यूरो का वार्षिक कारोबार होने का अनुमान लगाया है। कंपनी ने ओसवाल मिडिल ईस्ट एलएलसी (दुबई) और आरपीओ प्रोजेक्ट्स पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) दोनों को धन के स्रोत (आने वाले लेनदेन) के रूप में नामित किया।
रिकॉर्ड के अनुसार, साइप्रस सरकार से रिलेवेंट लाइसेंस पाने के लिए पंकज ओसवाल ने दो साइप्रस कानूनी फर्मों को तीन महीने (दिसंबर 2017 से फरवरी 2018) के लिए निवेशक, अधिकृत व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए अधिकृत किया।
प्रोजेक्ट प्लान में लगभग 10,000 बीपीडी (बैरल प्रति दिन) की कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता (Crude Oil Processing) वाली एक तेल रिफाइनरी के लिए 300-400 मिलियन यूरो के अनुमानित निवेश की कल्पना की गई थी। निर्माण 2018 की तीसरी तिमाही तक शुरू होने वाला था।
हालांकि, जनवरी 2018 में अंतिम उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, बैंक खाते के लिए इंतजार किया गया। मई 2018 में ओसवाल को उनके साइप्रस पासपोर्ट जारी किए गए थे। मार्च 2019 में राधिका और पंकज ओसवाल ने अपने भारतीय पासपोर्ट नंबरों के साथ अपनी पहचान बताई और कनेक्टेडस्काई को साइप्रोल लिमिटेड से हड़ताल बंद के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
इससे पहले पंकज ओसवाल को अपने बुरप फर्टिलाइजर्स के आसपास उथल-पुथल के कारण मार्च 2011 में ग्लैडस्टोन, क्वींसलैंड में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तेल रिफाइनरी परियोजना को उन्नत चरण में छोड़ना पड़ा था। पर्थ से दुबई स्थानांतरित होने के तुरंत बाद ओसवाल ने एक सामान्य व्यापारिक कंपनी के रूप में ओसवाल मिडिल ईस्ट एलएलसी (ओएमई) की स्थापना की। राधिका ओसवाल को 2011 में यूएई रेजिडेंसी परमिट मिला, उसके बाद 2012 में पंकज को मिला।
इसके बाद पंकज ओसवाल के बायोडाटा के अनुसार, ओएमई ने गिनी, अफ्रीका में एक समूह कंपनी एक्सिस मिनरल रिसोर्सेज के माध्यम से बॉक्साइट खदान के दो पट्टों के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया। आरपीओ प्रोजेक्ट्स पीटीई लिमिटेड को ओएमई के तहत सिंगापुर में शामिल किया गया था।
हालांकि, द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा राधिका और पंकज ओसवाल और साइप्रोल लिमिटेड के “अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता” संजय वली को टिप्पणियों के लिए भेजे गए ईमेल और संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला।
पंकज ओसवाल ओसवाल एग्रो मिल्स और ओसवाल ग्रीनटेक के संस्थापक दिवंगत अभय ओसवाल के बड़े बेटे हैं। उनके भाई, गायक-उद्यमी (Singer-Entrepreneur) शैल ओसवाल का नाम 2021 पेंडोरा पेपर्स वैश्विक जांच में सामने आया, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि उन्होंने 2010-11 के दौरान ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में अपनी कंपनी का इस्तेमाल एक इंडोनेशियाई खनन कंपनी द्वारा बेचे गए कोयले का विपणन करने के लिए किया था।
